PG电子本公司及董事会美满成员包管消息披露的实质确切、切确、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地域上市公司，南侨投控需遵守台湾证券交往所干系章程，披露每月生意收入数据。为使A股投资者或许实时明晰公司的规划境况，本公司亦同步正在上海证券交往所指定的消息披露媒体上披露本公司生意收入。

　　本简报为发端核算数据，未经管帐师工作所审计或核阅，最终数据以公司按期陈述为准，敬请投资者谨慎投资危急。

　　公司2023年10月归并生意收入为黎民币22,871.78万元，同比裁汰3.64%。

　　本公司及董事会美满成员包管消息披露的实质确切、切确、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食物”）于2023年11月10日召开第三届董事会薪酬与侦察委员会第二次聚会、第三届董事会第二次聚会以录取三届监事会第二次聚会,永诀审议通过了《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》。

　　依据《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排》（以下简称“《驱策铺排》”）的章程及公司2021年第二次且则股东大会的授权，因监事会换届推举、局限驱策对象去职、身死导致局限驱策对象不再具备驱策对象资历，公司回购刊出已获授但尚未消释限售的初度授予局限控造性股票共计34,000股；回购预留局限控造性股票共计32,500股。（详见公司披露于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）的“临2023-077南侨食物集团（上海）股份有限公司合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的布告”）

　　本次回购刊出完结后，公司总股本将由426,101,116股转变为426,034,616股。公司将于本次回购完结后依法施行相应的减资次序。完结前述减资后，公司注册资金估计将由目前的426,101,116元转变为426,034,616元（实践减资数额以上海证券交往所、中国证券注册结算有限负担公司的照准数为准）。

　　依照《中华黎民共和国公法令》等干系法令、原则的章程，公司特此知照债权人，公司债权人自接到公司知照起30日内、未接到知照者自本布告披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及干系凭证央求公司偿还债务或者供应相应担保。债权人如过期未向本公司申报债权，不会因而影响其债权的有用性，干系债务（仔肩）将由本公司依据原债权文献的商定一连施行，本次回购刊出将按法定次序一连施行。公司各债权人如央求本公司偿还债务或供应相应担保的，应依据《中华黎民共和国公法令》等法令、原则的相合章程向本公司提出版面央求，并随附相合说明文献。

　　债权申报所需资料：公司债权人可持说明债权债务合联存正在的合同、答应及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人工法人的，需同时带领法人生意牌照副根基件及复印件、法定代表人有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需带领法定代表人授权委托书和代庖人有用身份证的原件及复印件。

　　2、债权人工天然人的，需同时带领有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需带领授权委托书和代庖人有用身份证件的原件及复印件。

　　4、联络电线、以邮寄体例申报的，申报日以寄出邮戳日或速递公司发出日为准；以电子邮件体例申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请正在邮件题目说明“申报债权”字样。

　　本公司董事会及美满董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、切确性和无缺性经受局部及连带负担。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次聚会知照于2023年11月3日以书面体例发出，于2023年11月10日以现场联结通信表决的体例召开。本次聚会应到董事9名，实到董事9名。聚会由公司董事长陈正文先生主办，美满监事、高管列席了本次聚会。本次聚会的知照和召开次序适合《公法令》和《公司章程》的相合章程。聚会审议并通过议案、议题如下：

　　一、《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》（详见公司披露于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）的“临2023-077南侨食物集团（上海）股份有限公司合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的布告”）

　　依据《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排》（以下简称“《驱策铺排》”）的章程及公司2021年第二次且则股东大会的授权，因2023年10月20日公司2023年第一次职工代表大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会职工代表监事的议案》，美满与会职工代表划一赞帮推举汪幼鹰密斯为公司第三届监事会职工代表监事；2023年10月26日，公司2023年第二次且则股东大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会监事的议案》，赞帮推举周修中先生为公司第三届监事会非职工代表监事。周修中先生行为第一期驱策铺排原驱策对象，汪幼鹰密斯行为预留局限原驱策对象已不再具备驱策资历，公司决意回购周修中先生已获授但尚未消释限售的控造性股票16,000股，回购价值为16.425元/股，回购汪幼鹰密斯已获授但尚未消释限售的控造性股票4,000股，回购价值为16.095元/股；因7名原驱策对象因局部原由去职，不再具备驱策资历，公司决意回购该7名原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票共计38,500股，个中：10,000股回购价值为16.425元/股，28,500股回购价值为16.095元/股；因1名原驱策对象身死，不再具备驱策资历，公司决意回购该1名原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票8,000股，回购价值为16.425元/股。（回购刊出数目以中国证券注册结算有限负担公司上海分公司实践注册数目为准。）公司就本次控造性股票回购事项付出的回购价款为1,081,537.50元，通盘为公司自有资金。本次回购刊出完结后，初度授予控造性股票驱策对象人数为177人，预留局限授予控造性股票驱策对象人数为59人。本次回购刊出完结后，公司总股本将由426,101,116股转变为426,034,616股。

　　公司依据《公法令》等干系法令、原则的章程知照公司债权人，干系实质详见与本布告同时登载的《南侨食物集团（上海）股份有公司合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票暨知照债权人的布告》（临2023-078）。

　　本议案涉及的计划事项正在公司2021年第二次且则股东大会对公司董事会的授权周围内，仍旧第三届董事会薪酬与侦察委员会第二次聚会审议通过。独立董事公告了赞帮的独立看法。北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　本议案仍旧第三届董事会审计委员会第二次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司监事会及美满监事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、切确性和无缺性经受局部及连带负担。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次聚会知照于2023年11月3日以书面体例发出，于2023年11月10日以现场联结通信表决的体例召开。本次聚会应表决监事3名，实践表决3名。聚会由公司监事会主席汪时渭先生主办。本次聚会的知照和召开次序适合《公法令》和《公司章程》的相合章程。聚会审议并通过议案、议题如下：

　　一食品、《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》（详见公司披露于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）的“临2023-077南侨食物集团（上海）股份有限公司合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的布告”）

　　依据《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排》（以下简称“《驱策铺排》”）的章程及公司2021年第二次且则股东大会的授权，因2023年10月20日公司2023年第一次职工代表大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会职工代表监事的议案》，美满与会职工代表划一赞帮推举汪幼鹰密斯为公司第三届监事会职工代表监事；2023年10月26日，公司2023年第二次且则股东大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会监事的议案》，赞帮推举周修中先生为公司第三届监事会非职工代表监事。周修中先生行为第一期驱策铺排原驱策对象，汪幼鹰密斯行为预留局限原驱策对象，已不再具备驱策资历，公司决意回购周修中先生已获授但尚未消释限售的控造性股票16,000股，回购价值为16.425元/股，回购汪幼鹰密斯已获授但尚未消释限售的控造性股票4,000股，回购价值为16.095元/股；因7名原驱策对象因局部原由去职，不再具备驱策资历，公司决意回购该7名原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票共计38,500股，个中：10,000股回购价值为16.425元/股，28,500股回购价值为16.095元/股；因1名原驱策对象身死，不再具备驱策资历，公司决意回购该1名原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票8,000股，回购价值为16.425元/股。（回购刊出数目以中国证券注册结算有限负担公司上海分公司实践注册数目为准。）公司就本次控造性股票回购事项付出的回购价款为1,081,537.50元，通盘为公司自有资金。公司合于本次回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的次序施行了相应的法定次序食品，合法有用。

　　本公司及董事会美满成员包管消息披露的实质确切、切确、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　●依据公司2021年第二次且则股东大会的授权PG电子官方网站，本次回购刊出局限控造性股票属于授权周围内事项，毋庸再次提交公司股东大会审议。

　　●本次回购刊出的控造性股票数目共计66,500股，占公司目前总股本的0.02%，个中：公司回购刊出已获授但尚未消释限售的初度授予局限控造性股票共计34,000股，回购价值为16.425元/股；回购预留局限控造性股票共计32,500股，回购价值为16.095元/股。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食物”）于2023年11月10日召开第三届董事会薪酬与侦察委员会第二次聚会、第三届董事会第二次聚会和第三届监事会第二次聚会,永诀审议通过了《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》。依据公司2021年第二次且则股东大会的授权，本次回购刊出局限控造性股票事项毋庸提交公司股东大会举行审议，现将干系事项布告如下：

　　1、2021年10月15日，公司召开第二届董事会第九次聚会，聚会审议通过了《合于

　　的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会打点公司控造性股票驱策铺排干系事宜的议案》等议案。公司独立董事就《驱策铺排》干系议案公告了赞帮的独立看法，北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　2021年10月15日，公司召开第二届监事会第七次聚会，审议通过了《合于及其摘要》、《合于的议案》以及《合于核查南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排驱策对象名单的议案》等议案。公司监事会对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　2021年10月16日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）有限公司第二届董事会第九次聚会决议布告》（布告编号：临2021-042）、《南侨食物集团（上海）有限公司第二届监事会第七次聚会决议布告》（布告编号：临2021-043）、《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排（草案）摘要布告》（布告编号：临2021-046）、《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排施行侦察统造主张》等干系文献。2、2021年10月16日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：临2021-049），独立董事陈怀谷先生行为搜集人就2021年第二次且则股东大会审议的相合公司《驱策铺排》干系议案向公司美满股东搜集投票权。

　　3、2021年10月18日至2021年10月28日，公司将本次拟驱策对象姓名和职务通过办公编造予以公示，公示期满11天。截大公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟驱策对象提出的任何反对。

　　2021年10月29日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有限公司监事会合于公司2021年控造性股票驱策铺排驱策对象名单的公示境况诠释及核查看法》（布告编号：临2021-052）。

　　4、2021年11月1日，公司召开了2021年第二次且则股东大会，审议通过了《合于

　　的议案》及《合于提请股东大会授权董事会打点公司控造性股票驱策铺排干系事宜的议案》。

　　依据《上市公司股权驱策统造主张》（以下简称“《统造主张》”）的相合章程，公司通过向中国证券注册结算有限负担公司上海分公司查问，对虚实消息知爱人及驱策对象正在《驱策铺排》初度公然披露前六个月内营业公司股票的境况举行自查。2021年11月2日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年第二次且则股东大会决议布告》（布告编号：临2021-054）、《南侨食物集团（上海）股份有限公司合于2021年控造性股票驱策铺排虚实消息知爱人及驱策对象营业公司股票境况的自查陈述》（布告编号：临2021-055）。

　　5、2021年11月12日，公司召开第二届董事会第十一次聚会，聚会审议通过了《合于调解2021年控造性股票驱策铺排驱策对象名单、授予数目及授予价值的议案》、《合于向驱策对象授予控造性股票的议案》。公司独立董事对干系议案公告了赞帮的独立看法，北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　2021年11月12日，公司召开第二届监事会第九次聚会，审议通过了《合于调解2021年控造性股票驱策铺排驱策对象名单、授予数目及授予价值的议案》、《合于向驱策对象授予控造性股票的议案》，公司监事会对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　2021年11月13日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有限公司合于调解2021年控造性股票驱策铺排驱策对象名单、授予数目及授予价值的布告》（布告编号：临2021-059）、《南侨食物集团（上海）股份有限公司合于向驱策对象授予控造性股票的布告》（布告编号：临2021-060）。

　　6、2021年12月16日，公司正在中登上海分公司打点完结控造性股票初度授予注册任务，并收到中国证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的《证券转变注册说明》，公司总股本由423,529,412股加多至427,654,412股。

　　7、2022年10月10日，公司召开第二届董事会第二十次聚会，聚会审议通过了《合于2021年控造性股票驱策铺排预留局限驱策对象名单的议案》、《合于调解2021年控造性股票驱策铺排预留局限授予价值的议案》，《驱策铺排》预留局限控造性股票授予价值调解为16.095元/股。公司独立董事就《驱策铺排》干系议案公告了赞帮的独立看法，北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　2022年10月10日，公司召开第二届监事会第十四次聚会，审议通过了《合于核查2021年控造性股票驱策铺排预留局限驱策对象名单的议案》、《合于调解2021年控造性股票驱策铺排预留局限授予价值的议案》，公司监事会对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　2022年10月11日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排预留局限驱策对象名单》及《南侨食物集团（上海）股份有限公司合于合于调解2021年控造性股票驱策铺排预留局限授予价值的布告》（布告编号：临2022-059）。

　　8、2022年10月11日至2022年10月21日，公司将《驱策铺排》预留局限拟驱策对象姓名和职务通过办公编造予以公示，公示期满11天。截至2022年10月21日公示期满，除1名拟驱策对象去职，预留局限驱策对象由66名调解为65名，公司监事会未收到任何员工对本次拟驱策对象提出的任何反对。

　　2022年10月22日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有限公司监事会合于公司2021年控造性股票驱策铺排预留局限驱策对象名单的公示境况诠释及核查看法》（布告编号：临2022-060）。

　　9、2022年10月28日，公司召开第二届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了《合于向2021年控造性股票驱策铺排预留局限驱策对象授予控造性股票的议案》、《合于2021年控造性股票驱策铺排初度授予局限第一个消释限售期消释限售要求局限成效的议案》、《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》。公司独立董事对干系议案公告了赞帮的独立看法，北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　2022年10月28日，公司召开第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于向2021年控造性股票驱策铺排预留局限驱策对象授予控造性股票的议案》、《合于2021年控造性股票驱策铺排初度授予局限第一个消释限售期消释限售要求局限成效的议案》、《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》，公司监事会对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　10、2022年12月2日，公司正在中登上海分公司打点完结2021年控造性股票驱策铺排预留局限权力授予注册任务，并收到中国证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的《证券转变注册说明》，公司总股本由427,654,412股加多至428,124,412股。

　　2022年12月3日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》食品、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有公司2021年股权驱策铺排控造性股票预留局限授予结果布告》（布告编号：临2022-081）。

　　11、2023年1月12日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有公司合于局限控造性股票回购刊出施行的布告》（布告编号：临2023-002）。

　　12、2023年1月17日，公司正在中登上海分公司打点完结2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票回购刊出任务，并收到中国证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的《过户注册确认书》及《证券转变注册说明》，本次回购刊出涉及公司189名驱策对象尚未解锁的控造性股票147,796股，该局限控造性股票已过户大公司开立的回购专用证券账户。公司总股本由428,124,412股转变为427,976,616股。

　　2023年1月18日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》食品、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有公司合于局限控造性股票回购刊出完结的布告》（布告编号：临2023-003）。

　　13、2023年3月13日，公司召开第二届董事会第二十四次聚会，聚会审议通过了《合于2021年控造性股票驱策铺排初度授予局限第二期、预留局限第一期消释限售要求未成效的议案》和《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排

　　初度授予局限第二期、预留局限第一期通盘控造性股票的议案》。公司独立董事对干系议案公告了赞帮的独立看法，北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　2023年3月13日，公司召开第二届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于2021年控造性股票驱策铺排初度授予局限第二期、预留局限第一期消释限售要求未成效的议案》和《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排初度授予局限第二期、预留局限第一期通盘控造性股票的议案》，公司监事会对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　14、2023年9月20日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有公司合于局限控造性股票回购刊出施行的布告》（布告编号：临2023-057）。

　　15、2023年9月22日，公司正在中登上海分公司打点完结2021年控造性股票驱策铺排初度授予局限第二期、预留局限第一期通盘控造性股票回购刊出任务，并收到中国证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的《过户注册确认书》及《证券转变注册说明》，本次回购刊出涉及公司249名驱策对象尚未解锁的控造性股票1,875,500股，该局限控造性股票已过户大公司开立的回购专用证券账户。公司总股本由427,976,616股转变为426,101,116股。

　　2023年9月26日，公司于消息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）披露了《南侨食物集团（上海）股份有公司合于局限控造性股票回购刊出完结的布告》（布告编号：临2023-059）。

　　16、2023年11月10日，公司召开第三届董事会薪酬与侦察委员会第二次聚会，审议通过了《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》，董事会薪酬与侦察委员会委员对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　2023年11月10日，公司召开第三届董事会第二次聚会，聚会审议通过了《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》。公司独立董事对干系议案公告了赞帮的独立看法，北京市金杜状师工作所上海分所出具了相应的法令看法书，申万宏源证券承销保荐有限负担公司出具了独立财政照管陈述。

　　2023年11月10日，公司召开第三届监事会第二次聚会，审议通过了《合于回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的议案》，公司监事会对干系事项出具了赞帮的核查看法。

　　依据《上市公司股权驱策统造主张》第八条第一款之干系章程，“驱策对象能够包含上市公司的董事、高级统造职员、中央手艺职员或者中央生意职员，以及公司以为该当驱策的对公司经生意绩和异日进展有直接影响的其他员工，但不该当包含独立董事和监事”。2023年10月20日，公司2023年第一次职工代表大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会职工代表监事的议案》，美满与会职工代表划一赞帮推举汪幼鹰密斯为公司第三届监事会职工代表监事；2023年10月26日，公司2023年第二次且则股东大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会监事的议案》，赞帮推举周修中先生为公司第三届监事会非职工代表监事。周修中先生行为第一期驱策铺排原驱策对象，汪幼鹰密斯行为预留局限原驱策对象已不再具备驱策资历，公司将对2人已获授但尚未消释限售的控造性股票20,000股举行回购刊出。

　　因7名原驱策对象因局部原由去职，依据《驱策铺排》第十三章中“驱策对象个情面况产生蜕化的措置”之“（三）驱策对象去职”的干系章程，鉴于原驱策对象7人因局部原由主动离任，不再具备驱策资历，公司将对7人已获授但尚未消释限售的控造性股票38,500股举行回购刊出。

　　因1名原驱策对象身死，依据《驱策铺排》第十三章中“驱策对象个情面况产生蜕化的措置”之“（六）驱策对象身死”的干系章程，公司将对其已获授但尚未消释限售的控造性股票8,000股举行回购刊出。

　　综上所述，本次合计回购刊出66,500股，占公司目前总股本的0.02%。（回购刊出数目以中国证券注册结算有限负担公司上海分公司实践注册数目为准。）

　　依据公司《驱策铺排》“第十四章控造性股票回购刊出法则”章程，公司按本驱策铺排章程回购刊出控造性股票的，除本铺排另有商定表，回购价值为授予价值。驱策对象获授的控造性股票完结股份注册后食品，若公司产生资金公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未消释限售的控造性股票的回购价值做相应的调解。公司举行现金分红时，正在消释限售前，驱策对象因获授的控造性股票而博得的现金股利由公司代管，行为应付股利正在消释限售时向驱策对象付出；若依据本铺排未能消释限售，则不行消释限售局限的控造性股票所对应的股利由公司收回。因而分红事项不须要调解回购价值。

　　因公司监事会选任监事，公司回购周修中先生已获授但尚未消释限售的控造性股票16,000股，回购价值为16.425元/股，回购汪幼鹰密斯已获授但尚未消释限售的控造性股票4,000股，回购价值为16.095元/股；7名原驱策对象去职已获授但尚未消释限售的控造性股票共计38,500股，个中：10,000股回购价值为16.425元/股，28,500股回购价值为16.095元/股；1名身死原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票8,000股，回购价值为16.425元/股。

　　公司就本次控造性股票回购事项付出的回购价款为1,081,537.50元，通盘为公司自有资金。本次回购刊出完结后，初度授予控造性股票驱策对象人数为177人，预留局限授予控造性股票驱策对象人数为59人。

　　本次回购刊出完结后，公司总股本将由426,101,116股转变为426,034,616股，公司股本机合转移如下：

　　注:以上股本机合转移境况以回购刊失事项完结后中国证券注册结算有限负担公司上海分公司出具的股本机合表为准。

　　本次回购刊出局限控造性股票事项不会对公司的财政状态和规划成效发生本色影响，也不会影响公司统造团队的主动性安笑静性。

　　本次回购刊失事项适合干系法令原则和公司《驱策铺排》的章程，次序合法合规，不会对公司的财政状态和规划成效发生本色性影响，不存正在损害公司及美满股东好处的境况。赞帮公司本次回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票。

　　监事会以为：依据《南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排》（以下简称“《驱策铺排》”）的章程及公司2021年第二次且则股东大会的授权，因2023年10月20日公司2023年第一次职工代表大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会职工代表监事的议案》，美满与会职工代表划一赞帮推举汪幼鹰密斯为公司第三届监事会职工代表监事；2023年10月26日，公司2023年第二次且则股东大会审议通过了《合于换届推举第三届监事会监事的议案》，赞帮推举周修中先生为公司第三届监事会非职工代表监事。周修中先生行为第一期驱策铺排原驱策对象，汪幼鹰密斯行为预留局限原驱策对象，已不再具备驱策资历，公司决意回购周修中先生已获授但尚未消释限售的控造性股票16,000股，回购价值为16.425元/股，回购汪幼鹰密斯已获授但尚未消释限售的控造性股票4,000股，回购价值为16.095元/股；因7名原驱策对象因局部原由去职，不再具备驱策资历，公司决意回购该7名原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票共计38,500股，个中：10,000股回购价值为16.425元/股，28,500股回购价值为16.095元/股；因1名原驱策对象身死，不再具备驱策资历，公司决意回购该1名原驱策对象已获授但尚未消释限售的控造性股票8,000股，回购价值为16.425元/股。（回购刊出数目以中国证券注册结算有限负担公司上海分公司实践注册数目为准。）公司就本次控造性股票回购事项付出的回购价款为1,081,537.50元，通盘为公司自有资金。公司合于本次回购刊出2021年控造性股票驱策铺排局限控造性股票的次序施行了相应的法定次序，合法有用。

　　北京市金杜状师工作所上海分所以为：截至本法令看法书出具日，公司就本次回购刊出仍旧博得现阶段需要的接受与授权，适合《统造主张》及《驱策铺排》的干系章程；本次回购刊出的原由、数目及价值适合《统造主张》和《驱策铺排》的干系章程；公司尚需就本次回购刊出依法施行消息披露仔肩，以及遵守《公法令》等法令原则的章程打点裁汰注册资金和股份刊出注册等手续。

　　申万宏源证券承销保荐有限负担公司以为：截至本陈述出具日，公司本次回购刊出局限控造性股票干系事项已博得需要的接受和授权，适合《公法令》《证券法》以及《统造主张》等原则的干系章程，不存正在损害上市公司及美满股东好处的境况。本次回购刊出干系事项尚需遵守《统造主张》及《驱策铺排（草案）》等干系章程正在章程刻期内举行消息披露和向上海证券交往所及中国注册结算有限负担公司上海分公司打点相应后续手续。

　　3、南侨食物集团（上海）股份有限公司独立董事合于公司第三届董事会第二次聚会干系议案的独立看法；

　　4、《北京市金杜状师工作所上海分所合于南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排回购刊出局限控造性股票之法令看法书》；

　　5、《申万宏源证券承销保荐有限负担公司合于南侨食物集团（上海）股份有限公司2021年控造性股票驱策铺排回购刊失事项之独立财政照管陈述》。

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