PG电子本公司董事会及满堂董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完全性承受个人及连带职守。

　　●名称：招商银行点金系列看跌三层区间布局性存款产物91D食品、共赢慧信汇率挂钩百姓币布局性存款00154期

　　●施行的审议标准：绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次集会，2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会食品，审议通过了《合于利用片面刹那闲置召募资金举办现金经管的议案》，订定公司全资子公司合计利用最高额度不超出百姓币110,000万元（含110,000万元）的刹那闲置召募资金举办现金经管，用于置备平和性高、活动性好的布局化存款或保本型短期理财富物，利用限期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及限期内，可轮回滚动利用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案宣布了订定成见。实在实质详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食物股份有限公司合于利用片面刹那闲置召募资金举办现金经管的告示》。

　　为提升召募资金的利用服从和收益，合理诈欺闲置召募资金，正在确保不影响召募资金项目造造和召募资金平常利用的环境下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　经中国证券监视经管委员会《合于照准绝味食物股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）照准，公司于2019年3月公斥地行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，召募资金总额为百姓币100,000万元，扣除保荐承销费及其他刊行合连用度，召募资金净额为百姓币981,783,962.30元。上述召募资金已于2019年3月15日划入公司召募资金专项账户，并经本分国际管帐师事宜所（奇特浅显共同）出具的本分业字[2019]13027号《验资呈报》审验确认。

　　经中国证券监视经管委员会于2022年4月11日出具的《合于照准绝味食物股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公斥地行百姓币浅显股22,608,006股食品，每股面值百姓币1.00元，刊行价值每股百姓币52.21元，召募资金总额为百姓币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他刊行合连用度，召募资金净额为百姓币1,161,258,932.96元。上述召募资金业经本分国际管帐师事宜所（奇特浅显共同）于2022年12月23日出具的“本分业字[2022]47140号”验资呈报予以验证，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金监禁条约。

　　2023年8月28日，广东阿华食物有限职守公司与招商银行股份有限公司长沙分行签定了《招商银行单元布局性存款条约》，实在环境如下：

　　2023年8月30日，广东阿华食物有限职守公司与中信银行股份有限公司长沙分行签定了《中信银行布局性存款产物条约》PG电子官方网站，实在环境如下：

　　1.公司将实时分解和跟踪投资产物投向、项目发达环境，一朝出现或决断晦气身分，将实时选用相应的保全法子，掌握投资危急。

　　2.公司财政部分必需设备现金经管台账，设备健康管帐账目，做好资金利用的账务核算劳动，并按期对投资产物的资金利用与保管环境举办检验。

　　3.独立董事、监事会有权对资金利用环境举办监视与检验食品，需要时可能邀请专业机构举办审计。

　　1.本公司将苛厉依照《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的监禁哀求》等相合章程，采用平和性高、活动性好的保本型理财种类。公司财政部分合连职员将实时分解和跟踪理财富物的投向及发达环境，若出现存正在恐怕影响公司资金平和危急的环境，将实时选用相应法子，掌握投资危急；

　　2.本公司正在确保不影响召募资金投资项目造造平常运转的环境下，合理策画并采用相应的理财富物品种和限期；

　　3.本公司独立董事、监事会有权对资金利用环境举办监视与检验，需要时可能邀请专业机构举办审计。

　　本次委托理财受托方：招商银行股份有限公司（公司代码：600036）食品、中信银行股份有限公司（公司代码：601998）为上海证券往还所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一概行为人、现实掌握人之间不存正在职何合系合连。

　　按照原则哀求，置备的确保收益型理财富物列报于其他活动资产，到期收益列报于财政用度。公司不存正在负有大额欠债的同时置备大额理财富物的景况。公司本次委托理财金额30,000万元，占公司兼并报表比来一期期末（即2023年6月30日）钱币资金的比例为29.73%。

　　本次委托理财是公司及全资子公司正在确保召募资金投资项目安详日筹备所需资金、确保召募资金平和的条件下举办的，不影响公司资金平常周转须要，不影响召募资金项目标平常运行，不会影响公司主生意务的平常生长。通过举办适度的低危急理财，有利于提升资金利用服从，增添收益，进一步晋升公司合座功绩秤谌，为公司股东钻营更多的投资回报。

　　公司置备的上述理财富物为保本浮动收益的理财富物，但仍不倾轧因商场摇动、宏观金融策略改观等原由惹起的影响收益的环境。

　　公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第十四次集会，2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了《合于利用片面刹那闲置召募资金举办现金经管的议案》，订定公司全资子公司合计利用最高额度不超出百姓币110,000万元（含110,000万元）的刹那闲置召募资金举办现金经管，用于置备平和性高、活动性好的布局化存款或保本型短期理财富物，利用限期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及限期内，可轮回滚动利用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案宣布了订定成见。实在实质详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食物股份有限公司合于利用片面刹那闲置召募资金举办现金经管的告示》。

　　七、截至本告示日，公司比来十二个月利用自有资金或召募资金委托理财的环境金额：万元PG电子官方网站绝味食物股份有限公司合于 操纵闲置召募资金举行食品现金治理的告示