PG电子1.1 本半年度讲演摘要来自半年度讲演全文，为总共知道本公司的筹办劳绩、财政情形及改日成长筹划，投资者该当到网站把稳阅读半年度讲演全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员保障半年度讲演实质具体切性、精确性、完全性，不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，并接受一面和连带的国法义务。

　　公司该当按照紧张性法则，诠释讲演期内公司筹办景况的巨大蜕变，以及讲演期内发作的对公司筹办景况有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体切性、精确性和完全性接受一面及连带义务。

　　按照 《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第3号——行业消息披露》第十四号—食物缔造的干系法则，现将千禾味业食物股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度首要筹办数据（未经审计）通告如下：

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体切性、精确性和完全性接受一面及连带义务。

　　按照中国证券监视束缚委员会《上市公司囚系指引第 2 号——上市公司召募资金束缚和利用的囚系恳求》、《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1 号——榜样运作》及《上海证券营业所上市公司自律囚系指南第 1 号——通告样子》 的法则，千禾味业食物股份有限公司（以下简称“公司” ）现就 2023 年半年度召募资金存放与现实利用景况专项讲演如下：

　　按照中国证券监视束缚委员会《合于订交千禾味业食物股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），并经上海证券营业所订交，公司本次向特定对象刊行股票数目为62,402,496股食品，每股面值为公民币1.00元，刊行代价为公民币12.82元/股，现实召募资金总额为公民币799,999,998.72元，扣除与刊行相合的用度（不含增值税）4,205,038.57元后，召募资金净额为公民币795,794,960.15元。本次召募资金已于2023年6月30日到账，信永中和管帐师事宜所（奇特通俗合资）出具了《验资讲演》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对召募资金实行了专户存储。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金尚未利用，召募资金银行专户中尚未利用的召募资金余额为公民币79,783.20万元。

　　为了榜样召募资金的束缚和利用，提升召募资金的束缚成果PG电子，按照《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金束缚和利用的囚系恳求》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——榜样运作》以及公司《召募资金利用束缚轨造》等文献的恳求，公司正在贸易银行开立了召募资金专项账户，并与保荐机构、贸易银行合伙签定了《召募资金三方囚系订交》。整体景况见公司于2023年7月7日披露正在上海证券营业所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的干系通告。该订交与上海证券营业所《召募资金专户存储三方囚系订交（范本）》不存正在巨大分歧， 订交各方均依照《召募资金专户存储三方囚系订交》的法则行使权柄、推行责任。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金尚未利用，召募资金银行专户中尚未利用的召募资金余额为公民币79,783.20万元（包含存款息金）。募投项目现实投资进度见本通告附表——召募资金利用景况对比表。

　　本次召募资金到位前食品，公司按照项目进度的现实景况，行使自有资金对募投项目先行参加。自公司第四届董事会第五次集会审议通过《公司2022年非公然荒行A股股票预案》及相合议案之日（即2022年2月23日）至 2023 年 6月30日，公司以自有资金预先参加募投项目现实投资额为32,250.29万元、以自有资金预先支开赴行用度116.78万元。

　　公司于2023 年7 月 7召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十七次集会，审议通过了《合于利用召募资金置换预先参加募投项目及已支开赴行用度的议案》，订交公司利用召募资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次集会召开之日起至2023年6月30日止预先参加募投项目及已支开赴行用度的自有资金。公司独立董事对上述事项宣告了明了订交的独立定见。本次以召募资金置换预先已参加和已支开赴行用度的自有资金不影响募投项宗旨寻常举办，本次召募资金置换年光距召募资金到账日未胜过6个月，相符干系国法规则的恳求。

　　整体景况见公司2023年7月8日披露正在上海证券营业所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的干系通告。

　　公司苛苛依照《上海证券营业所上市公司召募资金束缚法则》等相合法则束缚召募资金专项账户。本公司召募资金的利用与束缚合法、有用，且苛苛推行了消息披露责任，不存正在不实时、不确切食品、不精确、不完全披露召募资金利用消息的景况，不存正在召募资金束缚违规的景况。

　　注1：“今年度参加召募资金总额”包含召募资金到账后“今年度参加金额”及现实已置换先期参加金额。

　　注2：项目总投资额126,007.60万元，拟参加召募资金金额80,000.00万元，2023年上半年召募资金尚未利用。

　　本公司监事会及齐备监事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体切性、精确性和完全性接受一面及连带义务。

　　千禾味业食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次集会合照于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话表面合照了齐备监事，集会于2023年8月25日正在公司集会室以现场连结通信体例召开。本次集会应插足表决监事3名，现实插足表决监事3名。集会由公司监事会主席杨红主理，公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会的集结和召开相符《公法律》等相合国法、行政规则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的干系法则，集会造成的决议合法、有用。

　　公司苛苛依照上市公司财政轨造榜样运作，公司2023年半年度讲演公正地反应了公司财政情形和筹办劳绩，订交公司编造的《千禾味业食物股份有限公司 2023年半年度讲演》实质。

　　2、审议并通过了《千禾味业食物股份有限公司合于2023年半年度召募资金存放与现实利用景况的专项讲演》

　　公司编造的《合于2023年半年度召募资金存放与现实利用景况的专项讲演》如实反应了公司2022年度向特定对象刊行股票召募资金的存放、利用等景况，相符相合国法、规则的恳求，订交该讲演实质。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体切性、精确性和完全性接受一面及连带义务。

　　千禾味业食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次集会合照于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话表面合照了齐备董事，集会于2023年8月25日正在公司集会室以现场连结通信体例召开。本次集会应插足表决董事9名，现实插足表决董事9名。集会由公司董事长伍轶群先生主理，公司监事和高级束缚职员列席了本次集会。本次集会的集结和召开相符《公法律》等相合国法、行政规则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的干系法则，集会造成的决议合法、有用。

　　公司苛苛依照上市公司财政轨造榜样运作，公司2023年半年度讲演公正地反应了公司财政情形和筹办劳绩，订交公司编造的《千禾味业食物股份有限公司 2023年半年度讲演》实质。

　　2、审议并通过了《合于修订〈千禾味业食物股份有限公司独立董事办事轨造〉的议案》

　　订交公司按照《中华公民共和国公法律》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事束缚举措》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第 1 号——榜样运作》等中国证监会、上海证券营业所最新宣告的国法规则的干系法则，连结公司现实景况，对《千禾味业食物股份有限公司独立董事办事轨造》予以修订食品。

　　新修订的《千禾味业食物股份有限公司独立董事办事轨造》尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《千禾味业食物股份有限公司合于2023年半年度召募资金存放与现实利用景况的专项讲演》

　　公司编造的《合于2023年半年度召募资金存放与现实利用景况的专项讲演》如实反应了公司2022年度向特定对象刊行股票召募资金的存放、利用等景况，相符相合国法、规则的恳求，订交该讲演实质。PG电子食品千禾味业食物股份有限公司