PG电子本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质确凿、切确、完好，没有子虚纪录食品、误导性陈述或巨大脱漏。

　　A、通过深圳证券交往所交往体系举办收集投票的全体年华为2023年8月18日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下昼13：00-15：00。

　　B、通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的全体年华为2023年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下昼15：00。

　　4、现场集会召开处所：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司集会室。

　　6PG电子官方网站、本次股东大会的会合、召开与表决序次合适《公公法》《深圳证券交往所股票上市法规》等相闭功令、规矩和《公司章程》的原则。

　　出席本次集会的股东及股东代表共16名，代表股份数目230,230,028股，占公司总股份的51.0410%。公司董事会秘书、一面董事、监事、高级统治职员出席了本次集会，湖南启元状师事情所状师对本次集会举办了现场见证。

　　出席现场集会的股东及股东代表共6名，代表股份数目210,198,367股，占公司总股份的46.6000%。

　　通过收集投票的股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　通过现场和收集参预本次集会的中幼投资者（指除上市公司董事、监事、高级统治职员以及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）共计11人，代表股份20,031,761股，占公司总股份的4.4410%。个中：通过现场投票的中幼股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过收集投票的中幼股东10人，代表股份20,031,661股，占上市公司总股份的4.4409%。

　　表决结果：赞同230,227,228股，占出席集会统统股东所持股份的99.9988%；驳斥2,800股食品食品，占出席集会的中幼股股东所持股份的0.0012%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决境况：赞同20,028,961股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9860%；驳斥2,800股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0140%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：赞同230,227,228股，占出席集会统统股东所持股份的99.9988%；驳斥2,800股，占出席集会的统统股东所持股份的0.0012%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的统统股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决境况：赞同20,028,961股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9860%；驳斥2,800股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0140%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议《闭于提请股东大会授权董事会经管公司2023年员工持股安排干系事宜的议案》

　　表决结果：赞同230,227,228股，占出席集会统统股东所持股份的99.9988%；驳斥2,800股，占出席集会的统统股东所持股份的0.0012%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的统统股东所持股份的0.0000%。

　　个中，中幼投资者表决境况：赞同20,028,961股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9860%；驳斥2,800股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0140%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　湖南启元状师事情所状师现场见证了本次股东大会，并出具功令成见书，以为：“本次股东大会的会合和召开序次、会合人和出席职员的资历、表决序次和表决结果合适《公公法》《股东大会法规》及《公司章程》的干系原则PG电子官方网站，合法、有用。”

　　2、湖南启元状师事情所出具的《闭于劲仔食物集团股份有限公司2023年第三次偶尔股东大会之功令成见书》。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考食品食品，利用前务请详明阅读功令说明，危急自信。PG电子官方网站食品劲仔食物集团股份有限公司 2023年第三次且则股东大会决议通告