本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“双塔食物”或“公司”）第六届董事会第五次集会于2024年4月19日审议通过了《合于修订的议案》。

　　为进一步擢升公司范例运作程度，完备公司管理布局，凭据中国证监会宣布的《上市公司独立董事执掌措施》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股东大会法规（2022年修订）》及深圳证券生意所颁布的《深圳证券生意所股票上市法规（2023年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司范例运作（2023年修订）》等功令、行政原则、部分规章、范例性文献的合联哀求，为进一步完备公司管理布局，范例公司运作，督促公司安闲端庄运营，保卫股东、投资者和其他好处合联者的合法权柄，集合公司的实践情景，公司拟对《公司章程》局部实质实行删改，整体详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权执掌层管造修订《公司章程》合联的转化注册等事宜。最终转化实质以执掌部分批准注册为准。

　　注：1、除上述条目表，原《公司章程》的其他条目实质稳定。如有其他不涉及本色性实质的修订，如章节和条目编号改变、合联征引条目序号的相应调治、标点的调治、个人笔误等，未一一实行比照列示。

　　整体实质详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网（）的《烟台双塔食物股份有限公司章程》。

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次集会审议通过《合于控股子公司股权让与暨放弃优先受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）的股东双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）拟将持有的75%的股份让与给本公司，SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD拟将持有25%股份让与给青岛广川上执掌接头有限公司（以下简称“青岛广川”）。凭据《中华百姓共和国公国法》等合联法则，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权让与的优先受让权，但基于对艾泽福吉持久繁荣策略和实践筹划情景的集体斟酌，原股东均拟放弃本次让与的优先受让权。

　　凭据合联功令原则、范例性文献、《公司章程》的法则，本事项不组成干系生意，亦不组成《上市公司巨大资产重组执掌措施》法则的巨大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经相合部分答应。现将相合情景告示如下：

　　6、干系相合分析：双塔食物（香港）有限公司为公司的全资子公司，未被列为失信被实行人。

　　8、筹划界限：许可项目：食物临盆；食物出卖；保健食物临盆；食物增添剂临盆；发电营业、输电营业、供（配）电营业；食用菌菌种临盆；食用菌菌种筹划；豆成品创设；饮料临盆；粮食加工食物临盆；查验检测供职；农作物种子筹划；乳成品临盆；化妆品临盆；饲料临盆；道道物品运输（不含损害物品）；生物质燃气临盆和供应。（依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可展开筹划举止，整体筹划项目以合联部分答应文献大概可证件为准）日常项目：食物出卖（仅出卖预包装食物）；食物互联网出卖（仅出卖预包装食物）等。

　　8、筹划界限：日常项目:企业执掌接头:音讯接头供职(不含许可类音讯咨互联网出卖(除出卖须要许可的商品);音讯技艺询供职):接头供职:以自有资金从事投资举止。(除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决展开筹划举止)

　　9、干系相合分析：公司与青岛广川上执掌接头有限公司及原来践限定人不存正在干系相合。经盘问，青岛广川上执掌接头有限公司未被列为失信被实行人。

　　6、筹划界限:许可项目:农作物种子筹划；食用菌菌种临盆；食用菌凿种筹划；食物筹划(出卖预包装食物)；物品进出口；食物临盆。(依法须经答应的项目，经合联部分答应后方展开筹划举止，共体筹划项目以合联部分答应文献大概可证件为准)。日常项目:稀奇蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物出卖等

　　8、合键财政情况：艾泽福吉资产总额为24186.01万元，欠债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，交易收入1624.82万元，净利润-0.78万元。

　　公司本次放弃优先受让权，是基于对公司持久繁荣策略和实践筹划情景的集体斟酌。本次放弃优先受让权食品，不会导致公司持有艾泽福吉的股权发作改变，控股权未发作改变，不影响公司的兼并财政报表界限，不会对公司筹划执掌、财政情况、筹划成绩出现巨大影响，不存正在损害公司和全盘股东，极度是中幼股东好处的情景。

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次集会审议通过《合于刊出子公司的议案》，集会决意拟刊出全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称“植食家”）。

　　凭据合联功令原则、范例性文献、《公司章程》的法则，本次刊出子公司不涉及干系生意，不组成巨大资产重组，尚需提交股东大会审议。现将相合情景告示如下：

　　筹划界限：生物技艺的研发与扩充；植物卵白肉食品、卵白及卵白成品、豆成品、淀粉及淀粉成品、纤维及纤维成品、保健食物、固体饮料的临盆出卖；预包装食物及散装食物、谷物食品、豆类及薯类的批发零售；遍及货运；仓储（不含损害化学品）；物品及技艺进出口（国度禁止或者涉及行政审批的物品和技艺进出口除表）。（依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可展开筹划举止）。

　　本次刊出子公司是基于公司自己的策略结构和筹划繁荣须要，进一步优化公司执掌架构及资源装备，抬高运营服从，有利于公司更好的展开实践筹划举止，抬高公司集体筹划效益，抬高执掌服从和管控本事。

　　上述公司刊出杀青后，公司的兼并财政报表界限也相应的发作改变。从很久来看相符策略结构和公司全盘股东好处食品，有利于实行公司连接、强健、安静繁荣，不会对公司财政及临盆筹划情况出现倒霉影响。

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次集会、第六届监事会第五次集会审议通过了《合于约请2024年度审计机构的议案》，准许续聘大华管帐师事情所（特别遍及合资）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将合联事项告示如下：

　　大华是一家拥有证券、期货合联营业资历的管帐师事情所，已接续多年为公司供给审计供职。自负担公司审计机构以后，准确实行了审计机构应尽的职责，不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性哀求的景象，拥有较强的投资者爱护本事。集合公司实践情景和审计须要，公司拟续聘大华为公司2024年度的审计机构，聘期一年。2024年的审计用度提请股东大会授权董事会，并准许董事会将该事宜进一步授权公司司理层管造。

　　设立日期：2012年2月9日设立（由大华管帐师事情总共限公司转造为特别遍及合资企业）

　　截至2023年12月31日注册管帐师人数：1471人，此中：签定过证券供职营业审计陈述的注册管帐师人数：1141人

　　合键行业：创设业食品、音讯传输软件和音讯技艺供职业、批发和零售业、房地财富、修修业

　　已计提的职业危机基金和已采办的职业保障累计抵偿限额之和领先百姓币8亿元。职业保障采办相符合联法则。

　　大华管帐师事情所（特别遍及合资）近三年因执业作为涉诉并担任民事义务的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华管帐师事情所（特别遍及合资）证券乌有陈述义务牵连络列案。大华管帐师事情所（特别遍及合资）动作协同被告，被占定正在奥瑞德抵偿义务界限内担任5%连带抵偿义务PG电子官网。目前，该系列案大局部生效占定已实行完毕，仍有少量案件正正在二审审理阶段，大华所将踊跃配合实行法院实行后续生效占定，该系列案不影响大华所寻常筹划，不会对大华所形成巨大危机。

　　大华管帐师事情所近三年因执业作为受到刑事责罚0次、行政责罚5次、监视执掌方法35次、自律囚禁方法4次、顺序处分1次；103名从业职员近三年因执业作为差别受到刑事责罚0次、行政责罚5次、监视执掌方法46次、自律囚禁方法7次、顺序处分3次。

　　项目合资人（拟签名注册管帐师）：姓名康文军，1998年6月成为注册管帐师，2002年3月着手从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月着手正在大华会所执业，2022年着手为本公司供给审计供职，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计陈述领先5家次。

　　拟签名注册管帐师：姓名段立伟，2016年4月成为注册管帐师，2013年起从事注册管帐师营业，至今为4家上市公司供给过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券供职。

　　项目质地限定复核人：姓名刘文豪，2009年4月成为注册管帐师，2005年11月着手从事上市公司和挂牌公司审计，2009年4月着手正在本所执业，2021年12月着手从事复核作事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈述领先20家次。

　　项目合资人、签名注册管帐师、项目质地限定复核人近三年未因执业作为受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政责罚、监视执掌方法，受到证券生意所、行业协会等自律机合的自律囚禁方法、顺序处分。

　　大华管帐师事情所（特别遍及合资）及项目合资人、签名注册管帐师、项目质地限定复核人也许正在实行本项目审计作事时依旧独立性。

　　2023年度公司财政报表审计供职、内部限定审计供职总用度为百姓币65万元，此中年报审计用度为百姓币50万元食品，内控审计用度为百姓币15万元。审计收费系遵照大华所供给审计供职所需作事人日数和每个作事人日收费程序收取供职用度。作事人日数凭据审计供职的本质、繁简水准等确定；每个作事人日收费程序凭据执业职员专业手艺程度等差别确定。2023年审计用度与2022年审计用度一致。2024年度审计用度65万元，此中财政审计用度为50万元，内部限定审计用度为15万元。

　　不限于执业天资合联证实文献、职员音讯、营业范围、投资者爱护本事、独立性和诚信情况等实质。经审核，公司审计委员会以为大华正在审计作事中也许端庄听从独立审计规矩，恪尽责任，遵照中国注册管帐师审计规矩展开审计作事，合联审计私见客观、平允，具备专业胜任本事。大华已采办职业保障，且合联职业保障也许笼盖因审计波折导致的民事抵偿义务，具备投资者爱护本事。不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性哀求的景象。综上，审计委员会类似以为大华所相符为公司供给2024年度财报审计的哀求，准许续聘大华所为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　大华管帐师事情所（特别遍及合资）正在对公司2023年度专项审计和年度财政报

　　表审计经过中，端庄听从国度相合法则以及注册管帐师执业范例的哀求，争持以公正、客观的立场展开审计作事，勤恳尽责，阐扬出精良的职业操守和营业本质，很好地实行了审计义务与职守，准许陆续约请大华管帐师事情所（特别遍及合资）为公司2024年度审计机构。

　　4.拟聘任管帐师事情所交易执业证照，合键有劲人和囚禁营业合系人音讯和合系式样，拟有劲整体审计营业的签名注册管帐师身份证件、执业证照。

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因一面因为辞去公司董事职务，为了确保董事会寻常运作，凭据《中华百姓共和国公国法》、《深圳证券生意所股票上市法规》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司范例运作》和《公司章程》的相合法则，公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第五次集会，审议通过了《合于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，准许举荐姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

　　本次补选非独立董过后，公司第六届董事会中兼任公司高级执掌职员以及由职工代表负担的董事人数统共不领先公司董事总数的二分之一。

　　独立董事特意委员会就上述事项实行了决议表决并通过了该议案，整体实质详见巨潮资讯网（）上的《第六届董事会独立董事特理解议第一次集会审核私见》。

　　姜佳秀密斯，中国国籍，无境表居留权，1992年出生，专科学历，曾任职于招远市罗山旅游开采执掌有限公司，烟台双塔食物股份有限公司，现就职于招远君兴农业繁荣中央。姜佳秀密斯目前未持有本公司股票。

　　姜佳秀密斯不存正在《公国法》第一百四十六条法则的不得负担公司董事、监事、高级执掌职员的景象；未被中国证监会接纳墟市禁入方法；未被深圳证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级执掌职员；比来三年内未受到中国证监会行政责罚；比来三年内未受到深圳证券生意所公然非难或者三次以上转达挑剔；未因涉嫌犯警被国法罗网立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察。不存正在失信作为，不属于“失信被实行人”。

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　公司管帐策的相合法则，公司基于慎重性准则，对兼并报表界限截至2023年12月31日存正在资产减值迹象的存货实行了清查和减值测试，并对兼并报表界限内的存货计提相应减值计算。

　　本陈述期公司计提存货削价计算6840.23万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为72.98%。整体情景分析如下：

　　本次计提资产减值计算的资产合键为存货，计提减值计算金额合计为6,840.23万元本次计提资产减值计算后，公司兼并报表2023年终年归属于母公司总共者的净利润将裁减6,840.23万元，兼并报表归属于母公司总共者权柄将裁减6,840.23万元。

　　本次计提资产减值计算相符《企业管帐规矩》和公司合联管帐计谋的法则，是经资产减值测试后基于慎重性准则而作出的，凭据充裕。计提资产减值计算也许愈加公正地反应公司资产情况，使公司合于资产价格的管帐音讯愈加确凿牢靠，拥有合理性。

　　董事会以为：本次计提资产减值计算听命且相符《企业管帐规矩》和公司合联管帐计谋的法则，本次计提资产减值计算及坏账核销基于慎重性准则，凭据充裕，公正的反应了截止2023年12月31日公司财政情况、资产价格及筹划成绩。

　　独立董事特意委员会以为：公司本次计提资产减值计算事宜，从命了慎重性准则，计提式样相符《企业管帐规矩》，本次计提资产减值计算将能愈加确凿、精确地反应公司的财政情况。公司董事会正在审议上述议案时，合联计划措施合法有用。准许公司本次计提资产减值计算的议案。

　　公司本次计提资产减值计算相符《企业管帐规矩》和合联范例性文献的法则，计提资产减值计算后公司2023年年度财政报表也许愈加公正地反应公司截止2023年12月31日的财政情况、资产价格及筹划成绩。

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食物”）将于2024年4月30日（礼拜二）下昼15:00-17:00正在深圳证券生意所“互动易”平台举办2023年度网上功绩分析会，本次年度陈述分析会采用收集长途的式样举办，投资者可登岸深圳证券生意所“互动易”平台（）“云访叙”栏目加入本次年度功绩分析会。

　　出席本次年度陈述功绩分析会的职员有：公司董事长杨君敏先生、副总司理兼财政总监隋君美密斯、副总司理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事孙心意先生。PG电子官网烟台双塔食物股份有限公司 关于修订公司规则的布告食品